2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 09:10
El Commonwealth Bank of Australia (CBA) ha desechado el bono de su director ejecutivo por dañar la reputación del banco con alegatos de lavado de dinero y leyes de financiamiento del terrorismo. El banco fue acusado de aproximadamente 53,700 violaciones, iniciando una acción civil en el tribunal que podría ver a la entidad crediticia multada con varios miles de millones de dólares, la más grande de su tipo en la historia corporativa australiana. Ian Narev, junto con otros altos ejecutivos del año.
Las acusaciones han revitalizado los pedidos de una poderosa investigación judicial sobre el sistema bancario de Australia después de una serie de escándalos que incluyen fraude de seguros y manipulación de tasas de interés en los últimos años. El tesorero Scott Morrison dijo al parlamento que el gobierno estaba preparado para considerar todas las opciones. Una consulta conocida como Comisión Real podría tener la capacidad de interrogar a los ejecutivos de los bancos y exigir la divulgación completa de los documentos. La propuesta cuenta con un amplio apoyo público.
El banco emitió un comunicado diciendo que Narev aún conserva toda la confianza del consejo. Según los informes, los honorarios de los directores también se han reducido en un 20 por ciento para compartir parte de la responsabilidad y las preocupaciones del público. El recorte se produjo un día antes de que el banco publicara los resultados anuales, y algunos analistas registraron ganancias en efectivo récord de alrededor de A $ 9.8 B ($ 7.78 B en USD). El banco pagó a Narev A $ 2,9 millones en bonos como parte de un paquete de A $ 8,8 millones en 2016.
Se acusa al banco de no identificar, monitorear e informar sistemáticamente las transacciones sospechosas por un total de más de A $ 77 millones, y de no actuar de manera inmediata según las instrucciones de la policía para suspender las cuentas sospechosas. Narev ha minimizado las acusaciones, culpando a las violaciones de un problema de software que se solucionó rápidamente.
Seis de estas supuestas violaciones relacionadas con los clientes han sido evaluadas como un riesgo de terrorismo o financiamiento del terrorismo. Otros involucraron a sindicatos de lavado de dinero. Cada incumplimiento conlleva una pena máxima de A $ 18 millones.
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