2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 09:10
Nirav Modi es un joyero cuyos diseños han sido usados por las estrellas de Hollywood y Bollywood. También es un fugitivo de la ley en India debido a su participación en estafar al Banco Nacional de Punjab por $ 1,800 millones. Dos empleados bancarios fueron acusados de iniciar préstamos fraudulentos a compañías vinculadas al joyero multimillonario Nirav Modi. Se cree que Modi utilizó cartas de entendimiento bancarias falsas para obtener préstamos del Punjab National Bank.
La policía india emitió una orden de arresto contra Modi. Sus tiendas en la India han sido cerradas, sus cuentas bancarias, automóviles y otros activos han sido incautados. Cinco ejecutivos de su compañía han sido arrestados. Modi y sus compañías incautaron más de $ 850,000 en oro, diamantes, metales preciosos y joyas de piedra.
La caída de gracia de Modi es impresionante. Kate Winslet, Naomi Watts y Rosie Huntington-Whiteley han usado sus joyas. Priyanka Chopra anuncia su marca.
Ha habido una búsqueda global de Modi. Anteriormente se creía que se había escapado a Nueva York o Dubai. Ahora, resulta que huyó a Londres, donde está buscando asilo por "persecución política", o al menos lo fue. Tan pronto como los informes llegaron a los cables de que estaba en Londres, saltó a un plan y huyó de nuevo. Ahora se cree que está en Bruselas. Su hermano es de nacionalidad belga.
El pasaporte de Modi fue marcado por el gobierno de la India. Sin embargo, se cree que está viajando con un pasaporte de Singapur, ya que no se ha registrado ningún movimiento en su pasaporte indio desde el 31 de marzo.S t.
Se espera que el gobierno indio procure colocar a Modi bajo un aviso de la esquina roja de Interpol, que es, para todos los efectos, una orden de arresto internacional. Modi no estaría a salvo de las autoridades en cualquier parte del mundo.
La estafa bancaria en la que estuvo involucrado es la más grande en la India.
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