2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 09:10
Se han robado casi 1.800 millones de dólares del Punjab National Bank, el segundo banco estatal más grande de la India. Tres personas han sido arrestadas en relación con la estafa, anunció el banco a principios de esta semana. Dos empleados bancarios fueron acusados de iniciar préstamos fraudulentos a compañías vinculadas al joyero multimillonario Nirav Modi de Firestar Diamond y su tío Mehul Choksi, presidente del grupo minorista de joyería Gitanjali.
Gokulnath Shetty y Manoj Kharat son los empleados del banco que fueron arrestados junto a Hemant Bhat.
El banco emitió un comunicado diciendo que tenía:
"… detectó algunas transacciones fraudulentas y no autorizadas en una de sus sucursales en Mumbai en beneficio de unos pocos titulares de cuentas selectos".
La estafa a gran escala comenzó en 2011 y se produjo en solo una de las sucursales del banco en Mumbai. Los detalles completos de la estafa no están claros, por ejemplo, si faltan los $ 1,800 millones o si alguna parte de ella se usó para pagar los préstamos existentes.
Modi y Choski aún no han sido acusados, pero están bajo investigación por usar documentos falsos para engañar al banco de $ 1,8 mil millones. El paradero de Modi es actualmente desconocido, pero puede que se esté escondiendo en un hotel en Nueva York. El joven de 47 años es dueño de 17 joyerías en India, Asia, el Reino Unido y los EE. UU. Sus joyas han sido usadas por estrellas de Hollywood y Bollywood, incluidas Priyanka Chopra y Kate Winslet.
Nirav Modi tiene un patrimonio neto de $ 1.74 mil millones. El es el 85th La persona más rica de la India.
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